В Ленинский районный суд г. Ставрополя поступило уголовное дело в отношении гр. Т., бывшего сотрудника ГУ МВД России по СКФО, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.)

Как полагает следствие, в сентябре 2019 года, гр. С. и гр. Т., действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью хищения денежных средств в крупном размере, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделенных в виде субсидий министерством экономического развития Ставропольского края.

Зная, что ИП гр. Л. должна была организовать международные бизнес-миссии – коллективные поездки не менее трех экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, гр. Т., действуя от имени ИП Л., согласованно с гр. С. придали видимость организации и проведения указанных мероприятий, минимизировали расходы и по результатам организовали изготовление и предоставление в Фонд отчетной документации.

Кроме того, по версии следствия, 24.12.2019, гр. С., действуя согласованно с гр. Т., заведомо зная о том, что представители ООО «Трэйд-экспорт», ООО «Фермер» и ООО «Хитон-Юг» фактически участие в бизнес-миссии в Республике Туркменистан, г. Ашхабад (17-19 октября 2019 года) не принимали, подписала акт на оплату, на основании которого, со счета открытого ИП гр. Л. перечислены бюджетные денежные средства в сумме 850 000 рублей. После чего, по версии следствия, гр. С. и гр. Т., имея доступ к расчетному счету ИП гр. Л., денежные средства в сумме 850 000 рублей похитили, похищенным распорядились по собственному усмотрению.

Также, гр. С., действуя согласованно с гр. Т., заведомо зная о том, что представитель ООО «Упаковано» фактически участие в международной выставке, проводимой в период с 23.10.2019 по 26.10.2019 в г. Стамбул не принимал, подписала акты на оплату со счета Фонда, открытого в Ставропольском филиале на ИП Лесняк С.Г., перечислены бюджетные денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. После чего, по версии следствия, гр. С. и гр. Т., имея доступ к расчетному счету ИП гр. Л., денежные средства в сумме 1 400 000 рублей похитили, похищенным распорядились по собственному усмотрению.